Trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, công tác xác minh điều tra, đánh giá tình hình hoạt động của các loại tội phạm thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự đã đưa ra nhiều thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nổi lên, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác trong quần chúng Nhân dân. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận quần chúng Nhân dân còn sơ hở, mất cảnh giác trong công tác phòng ngừa tội phạm. Cùng với đó, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên cả nước diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi, tính chất và mức độ thiệt hại ngày càng lớn, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để gây án; giả danh người có chức vụ, quyền hạn để lừa đảo; lừa đảo thông qua các trang mạng xã hội, như: Facebook, Zalo, Instagram, Viber...

Vì vậy, để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự phổ biến đến cán bộ và quần chúng Nhân dân một số phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới nổi lên, như sau:

1. Thủ đoạn lừa đảo thông qua mua bán, chuyển nhượng sinh vật cảnh (Chim cảnh, cá cảnh, cây cảnh...)

Gần đây nổi lên tình trạng mua, bán, chuyển nhượng cây lan đột biến với nhiều giao dịch diễn ra công khai, với số tiền nhiều tỷ đồng được quảng bá rộng rãi trên các trang mạng xã hội, gây sự chú ý của dư luận, truyền thông và thu hút rất nhiều người lao vào vòng xoáy trồng, đầu tư, mua bán lan đột biến. Tuy nhiên, việc mua bán, chuyển nhượng lan đột biến tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn tinh vi như: Tách lan đột biến thật gắn vào gốc lan thường bằng keo để chiếm đoạt tiền của người mua; dùng cây lan thường lừa người đầu tư mua với giá của cây lan đột biến; quảng cáo có vườn lan đột biến, nhận tiền của người mua rồi chiếm đoạt tài sản;... Không những vậy, các hoạt động mua bán, giao dịch lan đột biến diễn ra tự phát, không có sự kiểm soát từ cơ quan chức năng, có nguy cơ biến tướng thành hoạt động đa cấp hoặc rửa tiền. Do không có đảm bảo, chứng nhận hợp pháp về chất lượng lan đột biến nên dễ phát sinh lừa đảo, tranh chấp sau giao dịch.

2. Thủ đoạn lừa đảo thông qua giao dịch, chuyển nhượng kim khí, đá quý, xương động vật quý (kim cương, vàng bạc, đá thiên thạch, sừng tê giác, ngà voi, cao hổ, xương hổ...)

Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân, dàn cảnh để tạo lòng tin sau đó lừa nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, chi phí phát sinh để chiếm đoạt, nhiều vụ với số tiền rất lớn. Hoặc thủ đoạn lừa tráo đổi kim cương nhân tạo với kim cương tự nhiên để chiếm đoạt tài sản.

3. Thủ đoạn lừa đảo thông qua hoạt động đầu tư kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử

Lợi dụng nhu cầu đầu tư của người dân, các đối tượng dùng thủ đoạn xây dựng các website tạo thành các sàn giao dịch tài chính, sàn thương mại điện tử, chứng khoán quốc tế (như Bigbuy24h, Binomo, coolcat, forex, bitcoin...) kêu gọi đầu tư theo mô hình đa cấp có hưởng hoa hồng giới thiệu, hưởng lợi trên số tiền đầu tư dựa trên chính sách khuyến mãi, chiết khấu... Người đầu tư đóng tiền vào hệ thống bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để quy đổi thành tiền “ảo” trong từng hệ thống. Khi người tham gia đạt một số lượng nhất định, chúng sẽ cho “sập sàn” hoặc cho máy chạy tự động giao dịch để chiếm đoạt số tiền nộp vào hệ thống của người chơi.

4. Thủ đoạn lừa đảo thông qua môi giới, đầu tư, mua bán bất động sản

Các đối tượng tạo ra các đợt sốt bất động sản ảo, thu hút người đầu tư, sau đó sử dụng các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản như: Lừa đảo chiếm dụng tiền đặt cọc; một lô đất bán cho nhiều người; làm giả, đánh tráo số đỏ; mạo danh chính quyền, chủ đầu tư uy tín để lập các dự án “ma” lừa bán; giả danh ngân hàng thanh lý nhà đất để chiếm đoạt tài sản./.