Ngày 26/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 02 đối tượng để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hai đối tượng gồm: Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1976, trú tại Tổ dân phố 2, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) và Lê Trí Sĩ (sinh năm 1970, trú tại số 105 đường Y Nuê, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột).

02 đối tượng bị tạm giữ để điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu: Khoảng đầu năm 2020, đối tượng Nguyễn Thị Liễu nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao để kiếm lời và thuê phòng trọ tại hẻm 05 Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột để làm nơi hoạt động. Nếu người vay tiền không có mối quan hệ quen biết từ trước thì Liễu sẽ đến nhà của người vay để xác minh lai lịch, khả năng trả nợ, sau đó Liễu giữ giấy tờ tùy thân của người vay, số tiền cho vay dao động từ 3 triệu đồng đến 15 triệu đồng/người/lần, vay theo hình thức “vay tiền góp”. Liễu thỏa thuận với người vay thời hạn vay thông thường là 30 ngày, người vay phải trả tiền gốc, lãi là 04%/ngày, chưa hết thời gian trả nợ mà người vay có nhu cầu vay thêm thì Liễu tiếp tục tính chi phí như đã thỏa thuận và trừ số tiền còn nợ của lần vay trước đó. Hàng ngày, Liễu trực tiếp đi thu tiền trả góp của khách vay hoặc khách vay chuyển tiền qua tài khoản của Liễu.

Đến tháng 5/2021, Liễu quen biết và hợp tác với Lê Trí Sĩ cùng hoạt động cho vay, lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ số tiền góp vào. Bằng hình thức như trên cho đến khi các đối tượng bị phát hiện đã cho tổng cộng 14 người dân trên địa bàn thành phố vay với tổng số tiền gốc gần 300 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 100 triệu đồng, lãi suất cho vay khoảng 240%/năm, lãi suất cho vay vượt quá 05 lần lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật dân sự.

Công an thành phố đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.