Ngày 20/12/2022, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết đã tạm giữ hình sự Hà Thị Trang (sinh năm 1985, trú tại 15A Phạm Hùng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Hà Thị Trang tại cơ quan Công an

Theo điều tra, từ đầu năm 2021, Hà Thị Trang đã tìm người đồng ý muốn vay tiền để thoả thuận thế chấp tài sản. Trang yêu cầu người vay phải đến Văn phòng công chứng làm biên bản giao, nhận tiền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tài sản thế chấp của người vay, trong đó số tiền mua bán đất chính là tổng số tiền gốc và lãi mà Trang và người vay đã thoả thuận, mục đích hợp thức hoá việc thu tiền lãi suất cao đối với các khoản vay; hết thời gian thoả thuận, nếu người vay không trả đủ số tiền gốc và lãi thì tài sản thế chấp sẽ hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của Trang. Số tiền Trang cho vay dao động từ 100 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, lãi suất tính theo ngày là 4 ngàn đồng/01triệu đồng/1ngày. Người vay nhận tiền trực tiếp hoặc trả tiền gốc và lãi cho Trang qua số tài khoản Ngân hàng.

Với cách thức trên, từ tháng 01/2021 đến tháng 04/2022, Hà Thị Trang đã cho nhiều người dân trên địa bàn Tp. Buôn Ma Thuột vay tiền với lãi suất cao, với tổng số tiền gốc cho vay là 4,9 tỷ đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, lãi suất cho vay là 146%/01 năm, vượt quá 05 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự.

Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Hà Thị Trang theo quy định của pháp luật./.