Thời gian qua, trên không gian mạng, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã xác định hoạt động trái phép của sàn giao dịch ngoại hối có tên miền là Fxtradingmarkets.com, đăng ký ẩn danh ngày 16/01/2019, do nhà cung cấp và máy chủ ở nước ngoài.

Sàn ngoại hối Fxtradingmarkets quy định: Người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets.com với thông tin như: tên tài khoản, email, mật khẩu, số điện thoại và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên. Sàn giao dịch này hoạt động theo phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống này có 5 cấp. Mức độ được hưởng hoa hồng của cấp trên sẽ dựa vào số lượng giao dịch, nộp tiền của cấp dưới. Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân với 8 cặp ngoại tệ gồm: AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP,  USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY và EUR/JPY. Người tham gia cược tiền và đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống chỉ trong 30 giây, nếu đoán đúng, sẽ được thưởng bằng 95% giá trị tiền đặt cược, nếu thua thì mất hết. Số tiền cược theo từng lệnh giao dịch được thông qua một ví tiền kỹ thuật số do các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền, người chơi cần tạo tài khoản tại website: Fxexchange.io hoặc bilaxy.com, sau đó, mua bán bằng các loại tiền kỹ thuật số như: ETH, BTC, USDT.v.v.

Tại Hà Nội, nhóm Lion Team do đối tượng Hồ Ngọc Phương (Iker Phương), sinh năm 1985, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, cùng một số đối tượng khác lập thành lập từ năm 2019 trên không gian mạng. Nhóm này được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia sàn giao dịch Fxtradingmarkets, bằng nhiều hình thức như: Livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng, mạng xã hội (Zoom, Youtube, Facebook…); Phương và các đối tượng liên quan còn lập nhiều hội, nhóm trên Facebook, thu hút lượng lớn thành viên tham gia.

Các nhà đầu tư cần cảnh giác trước những lời mời chào, quảng bá về tiện ích và lợi nhuận hấp dẫn của Fxtradingmarkets và các sàn giao dịch tương tự

Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và sự phản ánh, cảnh báo của các cơ quan báo chí, truyền thông, sàn giao dịch Fxtradingmarkets và nhóm Lion Team đã hạn chế hoạt động trên không gian mạng như: Đổi tên, xóa nhóm trên mạng xã hội. Hiện, đã xuất hiện một sàn giao dịch ngoại hối khác có địa chỉ website: sp500stocks.com (đăng ký ẩn danh tháng 12/2020), có giao diện và tính năng tương tự Fxtradingmarkets. Cơ quan chức năng không loại trừ sàn giao dịch này do các đối tượng quản trị Fxtradingmarkets tạo lập ra để đối phó với cơ quan quản lý và để ngăn chặn việc nhà đầu tư rút tiền ra khỏi hệ thống, khi cần sẽ đánh sập hệ thống hoặc hạ giá đồng tiền kỹ thuật số để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Trên thực tế, việc xác định sự tăng hoặc giảm các loại tài sản trên thị trường tài chính hiện nay trong vòng 30 giây chỉ là phán đoán. Nếu đoán đúng thì thắng cược theo tỷ lệ quy định của tài sản giao dịch, nếu đoán sai thì mất hết số tiền đã cược. Đây chính là hoạt động đánh bạc trá hình mà chủ sàn giao dịch là nhà cái, nhà đầu tư là người đánh bạc. Chính vì vậy, mọi người hãy tỉnh táo, cảnh giác, không nên tham gia vào các sàn giao dịch tương tự Fxtradingmarkets, sp500stocks và các hội, nhóm kiểu Lion Team để tránh vi phạm pháp luật và bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.