Trong những năm trở lại đây, thực hiện chủ trương chung về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, việc áp dụng CNTT trong các hoạt động tài chính, tín dụng đã được các ngân hàng triển khai rộng khắp, trong đó có vấn đề khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, kêu gọi khách hàng mở tài khoản ngân hàng và giao dịch trực tuyến... Bên cạnh những tiện ích, tác động tích cực do chuyển đổi số mang lại, một số đối tượng xấu đã lợi dụng vấn đề này để thực hiện các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, trong đó có những loại tội phạm nguy hiểm liên quan đến tội phạm rửa tiền và tội phạm nguồn của tội phạm rửa tiền (như đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mại dâm, ma tuý…).

(Ảnh minh hoạ - Nguồn Internet)

Vừa qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh các hoạt động tài chính, tín dụng trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và lập kế hoạch điều tra xác minh đối với dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số đối tượng có hành vi mở tài khoản ngân hàng để giao dịch chuyển - nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam với số lượng lớn, nghi vấn hoạt động phạm tội. Qua triển khai Kế hoạch, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đấu tranh làm rõ 01 đối tượng đã có hành vi làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng, đánh bạc trực tuyến từ năm 2018 đến tháng 11/2023 và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý theo thẩm quyền.

Trên cơ sở vụ việc được chuyển giao từ Phòng An ninh kinh tế và kết quả công tác phối hợp điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ tài liệu, đến ngày 27/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng:

Họ tên: Nguyễn Tất Thành - Giới tính: Nam - Tên gọi khác: không

Sinh ngày 26/3 /987 tại: tỉnh Lâm Đồng.

Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Số điện thoại để liên hệ: 0914625323.

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 068087001305 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021.

Nơi thường trú: Thôn 16, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Nơi ở hiện tại: ấp Phước Trung, xã Mộc Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Qua đấu tranh, Nguyễn Tất Thành khai nhận, vào khoảng năm 2013, đối tượng đã mua lại 01 CMND bị bỏ quên tại một nhà nghỉ với giá 150.000đ. Sau đó, dùng ảnh của bản thân dán vào CMND trên rồi đem đến quầy giao dịch của các Ngân hàng TMCP trên địa bàn Kiên Giang và Đắk Lắk để mở 03 tài khoản. Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, từ năm 2018, Nguyễn Tất Thành đã sử dụng ĐTDĐ cá nhân tạo lập các tài khoản tại các website trên mạng Internet và tham gia cá độ bóng đá. Quá trình tham gia cá cược, Thành đã sử dụng 03 tài khoản ngân hàng được mở bằng chứng minh nhân dân giả nêu trên để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển - nhận tiền, thanh toán tiền thắng thua. Trong đó, Thành đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản, trung bình mỗi lần nạp từ 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) đến 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng). Trung bình mỗi trận đấu bóng, Thành tham gia đặt cược từ 10.000.000đ (Mười triệu đồng) đến hơn 01 tỷ đồng.

Tại thời điểm bị phát hiện, riêng 01 tài khoản cá nhân của Thành mở tại một chi nhánh Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng xác định đối tượng Thành đã thực hiện hàng ngàn giao dịch chuyển - nhận tiền với số tiền giao dịch lên đến hơn 30 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động đánh bạc.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trong giữ gìn, quản lý và sử dụng giấy tờ tùy thân của cá nhân nhằm không để cho các đối tượng xấu lợi dụng chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích tội phạm, vi phạm pháp luật. Đồng thời, khuyến cáo các tổ chức tín dụng trên địa bàn cần có cơ chế thẩm tra, xác minh chặt chẽ đối với việc tiếp nhận các yêu cầu mở tài khoản của Ngân hàng của khách hàng, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng Công an đối với các giao dịch nghi vấn vi phạm pháp luật.