Chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong kinh doanh vàng

Thực tế cho thấy, giá trị tang vật bị tịch thu lớn hơn nhiều lần so với mức phạt tiền, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở vi phạm. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự kiên quyết của pháp luật trong việc xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đủ điều kiện lưu thông, góp phần ổn định thị trường vàng, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và an ninh tiền tệ trên địa bàn tỉnh.

Qua các vụ việc đã xảy ra tại Đắk Lắk, cơ quan Công an nhận thấy một số vi phạm chủ yếu liên quan đến việc mua bán vàng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ; thu mua vàng trôi nổi trên thị trường; không chấp hành đầy đủ quy định về điều kiện kinh doanh vàng miếng; chưa thực hiện nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ và kê khai thuế. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Theo quy định pháp luật hiện hành, mọi sản phẩm vàng đưa vào kinh doanh phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hành vi kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn bị tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm. Đây là rủi ro đặc biệt lớn, có thể khiến cơ sở kinh doanh mất toàn bộ số vốn hàng hóa chỉ sau một lần bị phát hiện, xử lý.

Đối với hoạt động mua, bán vàng miếng, chỉ những tổ chức, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng mới được thực hiện giao dịch. Việc mua, bán vàng miếng với tổ chức, cá nhân không có giấy phép là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền; trường hợp kinh doanh vàng miếng không có giấy phép có thể bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định.

Về hóa đơn và phương thức thanh toán, từ năm 2026, việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày là yêu cầu bắt buộc. Các hành vi không xuất hóa đơn, ghi chép không trung thực nhằm trốn thuế hoặc hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Hình ảnh minh họa

Để chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là nguồn gốc số vàng tồn kho; kiên quyết không nhập hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Khi thu mua vàng của người dân không có hóa đơn, cần lập bảng kê thu mua theo đúng quy định; thực hiện nghiêm chế độ kế toán, hóa đơn điện tử; phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới hoặc kinh doanh trái phép.

Đối với người dân, khi mua bán vàng cần lựa chọn các cơ sở uy tín, có niêm yết giá công khai, đầy đủ giấy phép kinh doanh và xuất hóa đơn điện tử theo quy định; lưu giữ cẩn thận hóa đơn để bảo đảm quyền lợi hợp pháp. Không tham gia các giao dịch vàng qua mạng, mua bán “trao tay” không rõ nguồn gốc hoặc tại các địa điểm không được cấp phép nhằm tránh rủi ro vàng giả, vàng kém chất lượng hoặc bị lừa đảo.

Khi phát hiện các hành vi mua bán, kinh doanh vàng trái pháp luật, người dân kịp thời báo tin cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk (số điện thoại 0694.389.144) hoặc Công an xã, phường nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định. Việc tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người dân mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và bền vững trên địa bàn tỉnh./.