Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
- Thứ sáu - 06/09/2024 06:05
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 05/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hòa ra Quyết định Khởi tố vụ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với: Lê Đức Giao, sinh năm 1986, HKTT 19/59/280 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng và Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1996, trú tại thôn Thắng Lợi, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng theo Khoản 02, Điều 201 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Tuy Hòa đã phát hiện 01 nhóm đối tượng từ thành phố Hải Phòng đến thuê trọ, lưu trú trên địa bàn thành phố Tuy Hoà hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức hoạt động dán, phát tờ rơi quảng cáo “cho vay trả góp ngày” với lãi suất thấp. Tháng 02/2024, Công an thành phố Tuy Hoà đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng do Lê Đức Giao và Hoàng Văn Thắng cùng đồng bọn hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Tuy Hoà và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hoà.
Quá trình đấu tranh chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hoà, thị xã Đông Hoà và huyện Phú Hòa vay số tiền hơn 2,675 tỷ đồng với lãi suất từ 282,5% - 386%/năm; số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỷ đồng.
Sau thời gian đấu tranh, củng cố tài liệu chứng cứ thu thập được, đến ngày 28/8/2024, Ban chuyên án đã quyết định phá án, thành lập 02 tổ công tác do đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an thành phố - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố trực tiếp chỉ đạo đồng loạt ra quân bắt giữ 03 đối tượng trong chuyên án và 01 đối tượng đồng bọn; 01 tổ công tác 10 đồng chí bắt giữ Lê Đức Giao cùng 02 đối tượng đồng bọn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và 01 tổ công tác 04 đồng chí bắt giữ Hoàng Văn Thắng đang tạm trú tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và thu giữ khoảng 200 bộ hồ sơ gồm CCCD, CMND các đối tượng giữ của những người vay tiền; 14 điện thoại di động các loại; 03 xe mô tô; 01 bao tải chứa nhiều tờ rơi quảng cáo “cho vay tiêu dùng”; số tiền: 5.000.000đ.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hoà thông báo nếu ai là người vay tiền của các đối tượng trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hòa (SĐT: 02573.823030) để được hướng dẫn, giải quyết.
Qua đó, Công an thành phố Tuy Hoà khuyến cáo đến các tầng lớp nhân dân, khi có nhu cầu vay vốn cân nhắc, lựa chọn các tổ chức tín dụng, tài chính, ngân hàng nhà nước, có uy tín và có mức lãi suất phù hợp được nhà nước cho phép. Tuyệt đối không tham gia vay vốn của các đối tượng ngoài xã hội với mức lãi suất cao sẽ dẫn đến gánh chịu nhiều hệ luỵ, hậu quả khó lường.
Quá trình đấu tranh chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hoà, thị xã Đông Hoà và huyện Phú Hòa vay số tiền hơn 2,675 tỷ đồng với lãi suất từ 282,5% - 386%/năm; số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỷ đồng.
Sau thời gian đấu tranh, củng cố tài liệu chứng cứ thu thập được, đến ngày 28/8/2024, Ban chuyên án đã quyết định phá án, thành lập 02 tổ công tác do đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an thành phố - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố trực tiếp chỉ đạo đồng loạt ra quân bắt giữ 03 đối tượng trong chuyên án và 01 đối tượng đồng bọn; 01 tổ công tác 10 đồng chí bắt giữ Lê Đức Giao cùng 02 đối tượng đồng bọn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và 01 tổ công tác 04 đồng chí bắt giữ Hoàng Văn Thắng đang tạm trú tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và thu giữ khoảng 200 bộ hồ sơ gồm CCCD, CMND các đối tượng giữ của những người vay tiền; 14 điện thoại di động các loại; 03 xe mô tô; 01 bao tải chứa nhiều tờ rơi quảng cáo “cho vay tiêu dùng”; số tiền: 5.000.000đ.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hoà thông báo nếu ai là người vay tiền của các đối tượng trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hòa (SĐT: 02573.823030) để được hướng dẫn, giải quyết.
Qua đó, Công an thành phố Tuy Hoà khuyến cáo đến các tầng lớp nhân dân, khi có nhu cầu vay vốn cân nhắc, lựa chọn các tổ chức tín dụng, tài chính, ngân hàng nhà nước, có uy tín và có mức lãi suất phù hợp được nhà nước cho phép. Tuyệt đối không tham gia vay vốn của các đối tượng ngoài xã hội với mức lãi suất cao sẽ dẫn đến gánh chịu nhiều hệ luỵ, hậu quả khó lường.
Đối tượng Lê Đức Giao
Đối tượng Hoàng Văn Thắng