Khởi tố 1 nhóm từ Hà Nội vào Đắk Lắk hoạt động “tín dụng đen”

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố một nhóm từ Hà Nội vào Đắk Lắk hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, điều tra, khởi tố 3 đối tượng Phạm Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Bình và Vũ Quang Trung. Nhóm này ở Hà Nội, vào buôn Ea Pal, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk thuê nhà để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”cho vay lãi nặng. Riêng đối tượng Hà, còn bị Phòng Cảnh sát hình sự tạm giam về hành vi đánh bạc. Nhóm này đã in hàng loạt tờ rơi với nội dung “Hỗ trợ vay vốn”, “Chỉ cần sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân” và cả số điện thoại liên hệ rồi đi rải trên các tuyến đường, dán lên cột điện, tường nhà để quảng cáo. Khi có người liên hệ vay, các đối tượng sẽ đi thẩm tra nơi ở, xem có sổ hộ khẩu, hoặc CMND và các giấy tờ tùy thân khác thì mới cho vay với lãi suất từ 110%/1 năm đến 365%/1 năm.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an

Đối tượng Phạm Văn Hà thú nhận: “Em từ Hà Nội vào Đắk Lắk từ tháng 11/2018, thuê nhà để đi cho người dân vay với lãi suất cao. Khi vào đây,  em có gọi thêm Bình và Trung vào làm việc cùng em. Hằng ngày, em giao cho Bình và Trung đi rải và dán tờ rơi ở địa bàn thị trấn Ea Kar. Khi có người điện thoại đến thì em hoặc Bình, Trung trực tiếp đi xác minh. Em có yêu cầu là muốn vay tiền phải để lại chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu. Lãi suất vay cao nhất là 10 ngàn đồng/1triệu/1ngày, thấp nhất là 3 ngàn đồng /1triệu/1ngày. Còn đối tượng Nguyễn Thanh Bình thì khai nhận: “Em có góp chung vốn với Hà 250 triệu đồng để cho vay. Công việc của em hàng ngày có lúc thì đêm tối đi dán tờ rơi, có lúc đi thu tiền. Khoảng 10h đến 11h đêm, em đi dán những gốc cây trong ngõ, khu vực nhiều nhà dân. Vì đây là việc làm có lợi nhuận cao, nên em ham làm và giờ mới bị vi phạm pháp luật”.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ, các đối tượng trên đã cho gần 100 người dân vay với số tiền trên 1 tỷ đồng, nhưng thu lãi đến hơn 400 triệu đồng. Qua khám xét nhà các đối tượng thuê, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.