Qua công tác quản lý hoạt động của người nước ngoài tại địa phương, ngày 17/3/2019, phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với phòng An ninh Kinh tế đã phát hiện và tiến hành làm rõ hành vi vi phạm của một nhóm người nước ngoài cùng với 02 đối tượng người Việt Nam (thường trú ở thôn Đồng Làng, xã Thái Hòa, huyện Lộc Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc và ở số 253 Nguyễn Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) đứng ra tổ chức Hội thảo có tên gọi “The Viet Nam Investor Show”, với mục đích huy động tài chính để đầu tư ngoại hối của tổ chức có tên “World Finance Global” nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép với gần 200 người tham gia tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

07 người nước ngoài phát biểu tại Hội thảo nhằm thu hút đầu tư tài chính trái phép

Tổ chức “World Finance Global” thông qua mạng xã hội để tìm kiếm, tuyển chọn người nước ngoài theo các tiêu chí (về ngoại hình, trang phục, độ tuổi, nhiệm vụ thực hiện)... và thỏa thuận chi phí đi lại, ăn uống, khách sạn lưu trú trong thời gian tổ chức sự kiện, 7 người nước ngoài (quốc tịch: Canada 02, Anh 01, Đức 01, Nga 01, Mexico 01, Bangladesh 01) nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực du lịch nhưng có mặt tại Hội thảo với danh nghĩa là chuyên gia tài chính.

Tài liệu người nước ngoài phát biểu và trả lời phỏng vấn tại Hội thảo do 02 đối tượng người Việt Nam chuẩn bị bằng tiếng Anh với nội dung: Giới thiệu là chuyên gia tài chính đến từ các nước Anh, Đức, Nga, Canada, Mexico, Bangladesh, đã từng điều hành và thành công ở thị trường các nước Singapore, Đức, chia sẻ kinh nghiệm về sự thành công trên lĩnh vực này để huy động mọi người tham gia đầu tư ngoại hối. Sau khi thực hiện nhiệm vụ, mỗi người nước ngoài sẽ nhận được tiền mặt từ 2 triệu đến 4,5 triệu VNĐ.

Căn cứ điểm b, khoản 5, điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về việc “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với 07 trường hợp người nước ngoài trên và báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với 07 người nước ngoài về hành vi nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép với hình thức phạt tiền, mức phạt là 105 triệu đồng . Đồng thời Công an tỉnh đã kịp thời báo cáo Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an tăng cường quản lý, chấn chỉnh đối với các doanh nghiệp thực hiện thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh phải có trách nhiệm quản lý khách trong thời gian nhập cảnh, hoạt động tại Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng người Việt Nam tổ chức Hội nghị có yếu tố ngước ngoài trái phép