Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc gia công hàng hóa, cắt giấy, cắt áo mưa, xâu chuỗi vòng

Ngày 10/4/2024, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Thúy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ảnh: Cơ quan điều tra công bố Quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thúy

Mở rộng vụ án hình sự Lê Thị Thúy Hà – Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 96/QĐ-CSKT ngày 22/12/2022. Ngày 09/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thúy (SN: 1977, cư trú tại: thôn Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định: Từ năm 2018 đến năm 2020, Lê Thị Thúy Hà (SN: 1977, HKTT: Tổ 14, phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) là Giám đốc Công ty TNHH TM Hà Linh Phú Thọ đã tìm hiểu trên mạng internet về thủ đoạn chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra thông tin gian dối là Hà có hoạt động xuất khẩu hàng hóa (thực tế Hà không có hoạt động xuất khẩu hàng hóa gì). Ban đầu Hà tìm người gia công và ký Hợp đồng gia công các mặt hàng đơn giản, số tiền đặt cọc thấp và tiền gia công thấp. Sau đó, Hà đã đưa ra thông tin gia công những mặt hàng có giá trị cao, nguyên liệu hàng cao cấp (nguồn gốc nguyên liệu mua trôi nổi ngoài thị trường với giá trị thấp), người gia công muốn nhận nguyên liệu gia công có tiền công cao thì phải đặt cọc tiền cao, nhưng thực tế Hà không có đầu mối tiêu thụ. Hà đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người gia công cắt áo mưa, cắt giấy, gấp giấy, xâu chuỗi vòng hạt với tổng số tiền hơn 08 tỷ đồng. Ngày 11/10/2023, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can đối với Lê Thị Thúy Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 09/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Thúy (SN: 1977, HKTT: Thôn Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đồng phạm với Lê Thị Thúy Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong thời gian từ tháng 02/2020 đến tháng 4/2020, Thúy đã giúp sức cho Lê Thị Thúy Hà, ký hợp đồng với 16 người gia công cắt áo mưa, cắt giấy, gấp giấy, xâu chuỗi vòng hạt nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 01 tỷ đồng, Thúy được hưởng lợi hơn 200 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để truy tố trước pháp luật.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đã ký hợp đồng gia công với Công ty TNHH thương mại Hà Linh Phú Thọ, Công ty TNHH SX TMDV Thúy Hà đến Công an tỉnh Đắk Lắk để trình báo và cung cấp tài liệu liên quan đến việc ký hợp đồng, đặt cọc tiền với 02 Công ty trên. Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, số 479 Hà Huy Tập, phường Tân lợi, tỉnh Đắk Lắk; Điều tra viên thụ lý: Phạm Triều Tiên, số điện thoại: 0905.229.189./.