Công an tỉnh Đắk Lắk bắt 2 đối tượng buôn hàng lậu trị giá gần 100 tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhận diện, tập trung đấu tranh đối với hành vi kinh doanh các mặt hàng có nhu cầu cao trên địa bàn nhưng không nằm trong danh mục được phép sản xuất, buôn bán sử dụng tại Việt Nam để bảo quản nông sản như các loại thuốc kích chín, bảo quản sầu riêng có nguồn gốc từ Thái Lan... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 31/7/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện đối tượng Nguyễn Thái Nguyên (Sinh năm 1983, HKTT: Ấp Hội Lễ, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cùng người làm thuê bốc xếp thuốc kích chín, thuốc nhúng sầu riêng từ 01 căn nhà tại Khu đô thị Ecocity Premia, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột lên ô tô tải để giao cho khách hàng. Kết quả đã thu giữ 293 thùng giấy carton, bên trong chứa 3.536 sản phẩm, gồm chai, can, thùng, gói các loại, đều dán nhãn, dập in chữ nước ngoài, không dán tem, nhãn phụ thể hiện nguồn gốc xuất xứ.

Số hàng hóa buôn lậu được phát hiện ngày 31/7/2024 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2023, Nguyễn Thái Nguyên đã liên hệ và móc nối với Trần Văn Ngọ (sinh năm 1980, HKTT: Thôn 5, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để mua bán các loại thuốc kích chín, bảo quản sầu riêng tại Thái Lan vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ, cả hai thỏa thuận cách thức liên lạc qua số điện thoại và mạng xã hội Telegram để trao đổi, thống nhất đặt mua hàng hóa và thanh toán bằng giao dịch chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng. Dựa theo các yêu cầu mua thuốc kích chín, bảo quản sầu riêng của Nguyên thì Ngọ đã liên hệ các đơn vị sản xuất tại Thái Lan để mua hàng hoá, đóng gói và vận chuyển số hàng hóa này qua các đường mòn, lối mở tại đường biên giới về Việt Nam cho Nguyên. Kết quả định giá tài sản đối với 3.536 sản phẩm trên khoảng 924 triệu đồng. 

02 bị can: Nguyễn Thái Nguyên (bên trái) và Trần Văn Ngọ (bên phải)

Ngày 02/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án hình sự, khởi tối 02 bị can là Nguyễn Thái Nguyên và Trần Văn Ngọ về Tội Buôn lậu. Với các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đủ căn cứ kết luận từ năm 2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng Nguyễn Thái Nguyên và Trần Văn Ngọ đã thực hiện 80 lần giao dịch, mua bán, buôn lậu các loại thuốc kích chín, bảo quản sầu riêng với số tiền hơn 97 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.